Комплексна інформаційна система
Модуль "Фінансовий моніторинг"
Проведення Фінансового моніторингу клієнтів - одне з важливих завдань банківських та небанківських фінансових установ
Модуль фінансовий моніторинг з відповідним функціоналом забезпечує наступне:
- Належну перевірку нових та існуючих клієнтів на належність до РФ та РБ, наявність у санкційному та терористичному переліку, належність до політично значущих осіб (PEP) або пов’язаність з PEP
- Розробку типових форм опитувальників для різних типів клієнтів (фізичних осіб, фізичних осіб підприємців, юридичних осіб та їх поділ за ознакою резидентності)
- Реалізацію звітів з фінансового моніторингу, в тому числі звіт до НБУ
- Завантаження даних з опитувальника в модуль і експорт з модуля в опитувальник
- Автоматичне формування анкети клієнта
- Виконання вимог законодавства України про фінансовий моніторинг
ПРОЦЕС ВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДУЛЮ «ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ» ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
- Заповнення опитувальника
- Відправка заповненого опитувальника Установі
- Обробка інформації (перевірка клієнта)
- Перегляд та можливість редагування опитувальника в модулі
- Автоматичне формування Анкети клієнта
- Отримання актуальної інформації щодо національних публічних діячів та санкційних списків
- Створення звітності
- Отримання звітності від Установи
- Державна політика з питань фінансового моніторингу
